根據集團黨委巡察工(gōng)作統一(yī)部署，集團黨委第一(yī)巡察組2021年(nián)12月(yuè)2日至2022年(nián)1月(yuè)3日，對中共四川省房地産開(kāi)發投資有限責任公司總支部委員(yuán)會(huì)（2022年(nián)3月(yuè)集團黨委批複同意成立黨總支，以下(xià)簡稱“房地産公司黨總支”）開(kāi)展了集中巡察， 2022年(nián)3月(yuè)17日集團黨委第一(yī)巡察組向房地産公司黨總支反饋了巡察意見(jiàn)。按照(zhào)信息公開(kāi)原則和巡察工(gōng)作有關要求，現将巡察整改階段進展情況予以公布。
一(yī)、提高(gāo)站(zhàn)位，落實責任，确保巡察整改工(gōng)作實效
（一(yī)）提高(gāo)政治站(zhàn)位，堅定整改決心
3月(yuè)17日巡察組向黨總支反饋巡察意見(jiàn)，會(huì)後黨總支立即召開(kāi)巡察整改專題部署會(huì)，對整改工(gōng)作進行全面安排部署。會(huì)議認為(wèi)反饋意見(jiàn)和建議站(zhàn)位高(gāo)、把脈準，客觀中肯、實事(shì)求是，對公司後續發展具有重要的指導意義。要求公司全體幹部職工(gōng)提高(gāo)政治認識，把巡察問題整改作為(wèi)當前一(yī)項重要政治任務來落實，對問題照(zhào)單全收，認真剖析根源，制定整改方案，确保整改工(gōng)作落地落實。
（二）加強組織領導，明确整改責任
1月(yuè)10日，黨總支成立了巡察反饋問題整改領導小(xiǎo)組。3月(yuè)23日，結合實際，對領導小(xiǎo)組進行了調整和補充完善。黨總支書記挂帥，主動擔起“第一(yī)責任人”責任，以上(shàng)率下(xià)、親自(zì)抓，切實維護巡察工(gōng)作權威性、嚴肅性。領導小(xiǎo)組下(xià)設巡察整改辦公室，具體負責推進各項整改工(gōng)作。
（三）細化工(gōng)作舉措，推進整改落實
黨總支認真領會(huì)學習巡察反饋意見(jiàn)，針對問題細化梳理清單，逐一(yī)對照(zhào)、逐個(gè)梳理、逐項完善，細化分解為(wèi)4個(gè)方面14大項72小(xiǎo)項具體整改任務，制定整改方案、建立問題台賬，将整改工(gōng)作劃分為(wèi)動員(yuán)準備階段、集中整改階段、建章立制階段，挂圖作戰，突出方向指引，确保整改工(gōng)作有條不紊地推進。
（四）嚴格督查督導，保證整改質量
為(wèi)确保整改工(gōng)作有序有效推進，黨總支建立了碰頭會(huì)制度、工(gōng)作台賬制度、督查督辦制度和責任追究制度。定期對整改落實情況進行督查督辦，對整改工(gōng)作落實不重視、敷衍整改的，嚴肅追究責任。
二、聚焦問題，标本兼治，确保巡察問題整改質量
房地産公司黨總支緊盯整改任務的重點難點，狠抓弱點痛點，通(tōng)過對四個(gè)方面問題的梳理，逐條逐項落實整改，積極建立長(cháng)效機(jī)制，有效解決了公司發展過程中的實際問題，目前各項整改工(gōng)作均取得了階段性成果，主要包括以下(xià)工(gōng)作：
（一(yī)）落實黨的理論路(lù)線方針政策和上(shàng)級重大決策部署方面
1.落實上(shàng)級重大決策部署有較大差距的整改情況。
（1）房地産公司落實集團黨委黨建入章要求滞後，截止巡察進駐仍未完成工(gōng)商變更備案。
根據集團公司統一(yī)部署安排，房地産公司總經理、董事(shì)長(cháng)（法定代表人）完成工(gōng)商變更。2022年(nián)2月(yuè)，房地産公司召開(kāi)職工(gōng)大會(huì)，選舉職工(gōng)董事(shì)、職工(gōng)監事(shì)，至此，董監高(gāo)已配齊，新《章程》和董監高(gāo)人員(yuán)已于2022年(nián)2月(yuè)完成工(gōng)商備案。督促所屬公司完成黨建入章工(gōng)作，截止目前，幸福公司和土(tǔ)整公司已完成黨建入章工(gōng)商備案，茶業(yè)公司《章程》已經董事(shì)會(huì)、股東會(huì)審議通(tōng)過，正在積極辦理工(gōng)商備案變更工(gōng)作。
（2）下(xià)屬土(tǔ)整公司和茶業(yè)公司均未按照(zhào)集團黨委相(xiàng)關要求，及時進行章程修訂備案，幸福置業(yè)公司至今未在公司章程中明确黨建工(gōng)作總體要求。
一(yī)是土(tǔ)整公司已在2021年(nián)底完成黨建入章工(gōng)作。茶業(yè)公司新修訂的《章程》已經董事(shì)會(huì)、股東會(huì)審議通(tōng)過，正在積極辦理工(gōng)商備案變更工(gōng)作。幸福置業(yè)公司于2021年(nián)12月(yuè)15日完成章程備案工(gōng)作，章程中完整寫入了黨建相(xiàng)關内容（第八章黨組織和黨的建設），對黨建工(gōng)作進行了明确。二是各所屬公司自(zì)覺加強黨建知識學習，轉變觀念、提升認識，經過幾次高(gāo)強度的宣傳貫徹和批評教育，使得各級幹部職工(gōng)充分認識到(dào)黨組織和黨建工(gōng)作重要性，自(zì)覺嚴格、及時、認真學習宣貫習近平總書記、黨中央、省委、省國(guó)資委和集團黨委等系列文件(jiàn)精神，将黨建工(gōng)作融入到(dào)實際工(gōng)作中去，更好的指導各項工(gōng)作的開(kāi)展。三是各所屬公司黨支部認真履行主體責任，對省委巡視、集團巡察和審計反饋問題等整改工(gōng)作組織“回頭看(kàn)”，确保問題整改到(dào)位不反彈。
（3）支部未建立黨組織研究讨論企業(yè)重大問題運行機(jī)制和“三重一(yī)大”議事(shì)清單及決策程序。
一(yī)是通(tōng)過審計整改、巡視巡察，房地産公司逐步建立健全公司黨組織機(jī)構，通(tōng)過“三會(huì)一(yī)課”等多(duō)種形式及時傳達落實黨中央、省委、省政府、省國(guó)資委以及集團公司黨委的文件(jiàn)精神，規範有序的開(kāi)展黨組織活動，并由專人負責公司黨建工(gōng)作。積極學習《中國(guó)共産黨章程》《中國(guó)共産黨國(guó)有企業(yè)基層組織工(gōng)作條例（試行）》，根據相(xiàng)關内容加強公司建章立制工(gōng)作，通(tōng)過制度明晰了總支委會(huì)、董事(shì)會(huì)、經營層權責事(shì)項決策權限和銜接要求，切實發揮好黨總支戰鬥堡壘作用。二是以整改為(wèi)契機(jī)，要求所屬茶業(yè)公司、幸福置業(yè)公司、土(tǔ)整公司結合實際情況制定決策事(shì)項清單，為(wèi)民(mín)主決策、為(wèi)企業(yè)健康發展保駕護航。三是房地産公司在2021年(nián)先後印發了《支委會(huì)議事(shì)規則》《董事(shì)會(huì)議事(shì)規則》《總經理辦公會(huì)議事(shì)規則》以及《“三重一(yī)大”決策制度》，尤其是在2021年(nián)底房地産公司領導班子調整後，進一(yī)步完善法人治理結構，召開(kāi)董事(shì)會(huì)，及時審議并印發了房地産公司《總支委會(huì)、董事(shì)會(huì)、總經理辦公會(huì)決策事(shì)項清單》。
（4）房地産公司法人治理結構長(cháng)期不健全，總經理職位一(yī)度空缺長(cháng)達2年(nián)。
一(yī)是2020年(nián)9月(yuè)向集團公司申請市(shì)場化公開(kāi)選聘一(yī)名總經理，經多(duō)次組織面試面談，未選聘到(dào)合适人員(yuán)。2021年(nián)11月(yuè)集團公司推薦了新任總經理，并經公司董事(shì)會(huì)審議通(tōng)過發布了聘任通(tōng)知。二是結合公司業(yè)務發展和管理需要，不斷完善公司法人治理結構，及時辦理章程變更備案，完善“三會(huì)一(yī)層”管理體系和議事(shì)規則。根據未來發展定位，進一(yī)步籌劃考慮經營班子人員(yuán)配置事(shì)宜，并向集團公司積極申請補充完善經營管理班子，著(zhe)力強化經營管理團隊力量，努力建設一(yī)支幹事(shì)創業(yè)的高(gāo)素質幹部職工(gōng)隊伍。
（5）支部和“三會(huì)一(yī)層”治理主體權責邊界不夠明晰，黨組織“把方向、管大局、保落實”作用發揮不夠。
一(yī)是通(tōng)過學習借鑒兄弟(dì)單位工(gōng)作經驗，積極建章立制明确議事(shì)權責邊界，制定決策事(shì)項清單，充分發揮黨支部戰鬥堡壘作用，确保公司持續健康發展，确保國(guó)有資産保值增值。二是房地産公司在2021年(nián)先後印發了《支委會(huì)議事(shì)規則》《董事(shì)會(huì)議事(shì)規則》《總經理辦公會(huì)議事(shì)規則》以及《“三重一(yī)大”決策制度》，在2022年(nián)初印發了《總支委會(huì)、董事(shì)會(huì)、總經理辦公會(huì)決策事(shì)項清單》。三是同步要求所屬幸福置業(yè)公司、茶業(yè)公司、土(tǔ)整公司不斷厘清支部和公司“三會(huì)一(yī)層”治理主體權責邊界。
（6）支部未建立政治理論學習制度、學習計劃和年(nián)度學習台帳，理論學習會(huì)議資料管理混亂。
一(yī)是配齊配強黨務隊伍，建立黨務與生(shēng)産經營人才雙向培養機(jī)制，提高(gāo)黨務工(gōng)作質量水(shuǐ)平。強化理論武裝，建立了2021年(nián)、2022年(nián)度支部學習台賬。根據集團公司中心組學習計劃安排，結合實際，制定并印發房地産公司黨總支理論學習計劃，并嚴格按照(zhào)計劃安排好黨總支全年(nián)學習任務，定期組織學習。整理規範房地産公司黨總支理論學習、各項會(huì)議資料，指定專人做好“三會(huì)一(yī)課”等會(huì)議記錄，分門(mén)别類進行歸檔保存。二是同步要求房地産公司機(jī)關黨支部、所屬幸福置業(yè)公司黨支部、茶業(yè)公司黨支部、土(tǔ)整公司黨支部規範學習教育活動，建立學習台賬，嚴格管理學習及會(huì)議資料。
（7）落實公務用車改革不力，虛報(bào)車改減少數量3輛，2019年(nián)、2020年(nián)房地産公司公務交通(tōng)經費(fèi)較車改前反而上(shàng)漲33.17%和10.06%，2019年(nián)土(tǔ)整公司公務交通(tōng)經費(fèi)較車改前反而上(shàng)漲48%。
一(yī)是選聘車輛處置評估機(jī)構，積極開(kāi)展公司3台公務車輛處置工(gōng)作。目前已選定評估事(shì)務所進行評估，評估報(bào)告經集團公司組織的外部專家評審會(huì)評審通(tōng)過後挂網轉讓。房地産公司本部、所屬公司及時修訂公務用車管理辦法，明确公車調派、使用、維修等，進一(yī)步強化公車規範化管理，節約開(kāi)支。土(tǔ)整公司在房地産公司本部的指導下(xià)，完善公務用車管理台賬，嚴格控制公務交通(tōng)經費(fèi)支出。二是加強駕駛人員(yuán)安全性教育，保障車乘人員(yuán)人身安全。加強三公經費(fèi)管理，房地産公司本部、所屬公司對接待、差旅等辦法進行修訂。強化三公經費(fèi)檢查督導，房地産公司對蒙頂山茶業(yè)公司、川投幸福公司接待費(fèi)使用情況進行檢查。三是房地産公司本部及所屬公司修訂了《公務用車管理辦法》，目前公司本部、茶業(yè)公司、幸福公司、土(tǔ)整公司新修訂的《公務用車管理辦法》已正式發文實施。
2.聚焦主責主業(yè)不夠，偏離高(gāo)質量發展定位的整改情況。
（8）茶業(yè)公司貫徹落實集團黨委發展戰略目标不力、定位不準，偏離主責主業(yè)。大量從(cóng)事(shì)鋼材貿易，涉及金額約1.25億元。
一(yī)是在房地産公司本部的指導和風險提示下(xià)，茶業(yè)公司2021年(nián)1月(yuè)根據省國(guó)資委及集團公司要求盡快清理“三非”工(gōng)作要求，茶業(yè)公司需逐步開(kāi)始進行鋼材貿易退出工(gōng)作，2021年(nián)8月(yuè)全面停止鋼材貿易供貨，2021年(nián)12月(yuè)31日全面收回應收賬款。茶業(yè)公司所屬子公司直接經營從(cóng)事(shì)鋼材貿易的千業(yè)實業(yè)公司已停止運營，全面停止鋼材貿易工(gōng)作。二是茶業(yè)公司深刻反思，在今後生(shēng)産經營管理中，将聚焦主業(yè)，堅決不開(kāi)展與主營業(yè)務及公司發展戰略不符的貿易業(yè)務。同時将以本次貿易退出工(gōng)作為(wèi)鑒，全面梳理排查公司内部應收賬款風險，确保資金安全。三是房地産公司将禁止從(cóng)事(shì)貿易業(yè)務的相(xiàng)關文件(jiàn)精神傳達至各所屬子公司，舉一(yī)反三進行全面排查，經過盤點幸福置業(yè)公司、土(tǔ)整公司不存在貿易業(yè)務。
（9）茶業(yè)公司在中國(guó)銀(yín)行名山支行先後累計購買1.4億元金融理财産品。
一(yī)是茶業(yè)公司投資銀(yín)行理财産品的本金已全部收回。二是嚴格執行《“三重一(yī)大”決策制度》，嚴格按照(zhào)《股東會(huì)議事(shì)規則》的規定履行審批程序，聚焦主責主業(yè)。三是房地産公司舉一(yī)反三在所屬公司進行了全面排查，經過詳細盤點幸福置業(yè)公司、土(tǔ)整公司不存在投資銀(yín)行理财産品業(yè)務。
（10）茶業(yè)公司與杭州某公司開(kāi)展白(bái)酒銷售業(yè)務，涉及合同金額200萬元，現仍庫存60餘萬元白(bái)酒滞銷。
一(yī)是由于梳理白(bái)酒項目前期業(yè)務流程審批和可研上(shàng)存在流程不完善情況，茶業(yè)公司對項目審批流程進行完善和規範，堅決杜絕未審批先實施的事(shì)件(jiàn)再次發生(shēng)。茶業(yè)公司充分開(kāi)展市(shì)場調研工(gōng)作，在确保國(guó)有資産增值保值的基礎上(shàng)，形成該批庫存白(bái)酒的合理化處理方案，現已和某養生(shēng)酒公司進行了多(duō)次協商，并拟定回購計劃或分批次代銷協議，正在積極推進協議簽訂工(gōng)作。房地産公司本部多(duō)次督導和提醒茶業(yè)公司聚焦主業(yè)，多(duō)措并舉提高(gāo)茶葉銷售業(yè)績，建立品牌和銷售渠道，提升公司知名度。二是房地産公司在每季度召開(kāi)的經濟運行分析會(huì)上(shàng)向所屬公司要求和強調務必堅持聚焦主業(yè)為(wèi)中心線不動搖，對需經公司決策審批開(kāi)展的任何項目工(gōng)作，必須完善可行性論證，完整規範履行審批程序，避免類似事(shì)件(jiàn)再次發生(shēng)，否則将嚴肅追責問責。
3.意識形态領域工(gōng)作薄弱的整改情況。
（11）房地産公司黨支部及下(xià)屬黨組織未按要求學習貫徹上(shàng)級有關意識形态工(gōng)作責任制的要求精神，未定期向上(shàng)級彙報(bào)意識形态工(gōng)作責任制落實和開(kāi)展情況；未建立和落實意識形态領域定期分析研判通(tōng)報(bào)制度，領導幹部意識形态工(gōng)作“一(yī)崗雙責”落實較差。
一(yī)是提高(gāo)思想認識，嚴格執行集團黨委有關意識形态工(gōng)作責任制的指示精神，建立健全了意識形态工(gōng)作機(jī)制，嚴格落實《意識形态工(gōng)作責任制實施細則》和《意識形态分析研判通(tōng)報(bào)制度》，加強房地産公司黨總支對意識形态工(gōng)作的統一(yī)領導，落實黨總支書記是意識形态工(gōng)作的第一(yī)責任人，分管領導根據分工(gōng)履行“一(yī)崗雙責”職責，每季度開(kāi)展一(yī)次意識形态分析研判，建立意識形态情況通(tōng)報(bào)制度，每年(nián)在全公司範圍内進行至少一(yī)次意識形态情況通(tōng)報(bào)，并根據需要進行專題通(tōng)報(bào)。每年(nián)年(nián)底開(kāi)展一(yī)次專項督查，對意識形态工(gōng)作開(kāi)展情況進行檢查考評，并向集團公司黨委報(bào)告相(xiàng)關情況。黨組織書記将意識形态工(gōng)作開(kāi)展情況納入年(nián)度述職報(bào)告中去，述職報(bào)告中清楚的闡述公司意識形态工(gōng)作開(kāi)展情況。二是成立意識形态分析研判工(gōng)作領導小(xiǎo)組。全面細緻做好公司意識形态領域重大問題處置及報(bào)告。
4.貫徹落實國(guó)企改革三年(nián)專項行動要求不力的整改情況。
（12）房地産公司落實薪酬改革不力，對下(xià)屬公司工(gōng)資總額缺乏有效管控和監督，未執行工(gōng)資總額多(duō)發預警機(jī)制和超發扣回措施。
一(yī)是2020年(nián)開(kāi)始修訂工(gōng)資總額統計表，每月(yuè)按照(zhào)集團公司要求及時報(bào)送工(gōng)資總額及人數動态監控明細表，對異常事(shì)項及時給予管控和說明，并在2022年(nián)度開(kāi)始按照(zhào)集團公司要求下(xià)發各所屬公司2022年(nián)度工(gōng)資總額預分配數據，嚴格總額管控要求。二是組織公司及所屬公司人力資源管理工(gōng)作人員(yuán)進行統一(yī)培訓學習，強化工(gōng)作紀律，嚴格貫徹落實規章制度，嚴于律己，嚴格把關，在全公司範圍内梳理是否存在其他超發行為(wèi)，進一(yī)步規範薪酬發放(fàng)。三是無規矩不成方圓，動員(yuán)千遍不如問責一(yī)遍，立規矩、建制度是提升管理的關鍵。房地産公司在2021年(nián)度先後印發了《員(yuán)工(gōng)行為(wèi)規範管理辦法》《員(yuán)工(gōng)履職問責管理辦法》《員(yuán)工(gōng)招聘管理辦法》，強化選人用人機(jī)制建設，确保員(yuán)工(gōng)聘用工(gōng)作更加規範，提升員(yuán)工(gōng)職業(yè)素養和整體水(shuǐ)平。結合經理層成員(yuán)任期制和契約化管理，在公司及所屬公司高(gāo)管人員(yuán)的崗位聘任協議、業(yè)績沒目标責任書中明确薪酬追溯扣回機(jī)制包括離職人員(yuán)，并印發公司《經理層成員(yuán)任期制和契約化管理實施辦法》。結合現有薪酬管理情況，積極推進薪酬制度改革工(gōng)作，修訂完善不足的地方，明确薪酬總額管控要求，目前已完成制度編寫和員(yuán)工(gōng)意見(jiàn)征集工(gōng)作（員(yuán)工(gōng)大會(huì)），并經過了公司總支委會(huì)、總辦會(huì)審議工(gōng)作，下(xià)一(yī)步将提請公司董事(shì)會(huì)審議通(tōng)過後印發執行。
（13）房地産公司薪酬管理制度不健全、不透明，薪酬績效考核機(jī)制落實不到(dào)位，員(yuán)工(gōng)定崗定薪由公司領導主觀決定，員(yuán)工(gōng)滿意度低(dī)。
一(yī)是2020年(nián)起不斷完善績效考核方案，發布年(nián)度績效考核通(tōng)知，召開(kāi)年(nián)度績效考核述職會(huì)，全員(yuán)參與績效考核，由總支委會(huì)、總辦會(huì)對績效考核結果進行審議，并将員(yuán)工(gōng)個(gè)人績效考核結果反饋給員(yuán)工(gōng)本人确認，對考核結果有異議的可申請公司複核。嚴格根據考核結果對應考核系數核算(suàn)績效薪酬，對績效薪酬實施清算(suàn)（多(duō)退少補），還(hái)将年(nián)度績效考核結果作為(wèi)評先評優、培訓學習的重要參考因素。員(yuán)工(gōng)崗位調整前充分征求部門(mén)和員(yuán)工(gōng)意見(jiàn)，其本人需同意後方可調整，并簽審員(yuán)工(gōng)崗位變動審批表，符合三重一(yī)大事(shì)項的提交總支委會(huì)、總辦會(huì)審議。嚴格執行“薪随崗變、崗變薪變”原則，對薪酬調整依據、過程均提交各層級審批，并将調整情況如實告知員(yuán)工(gōng)。二是加強培訓學習工(gōng)作，将與員(yuán)工(gōng)切身利益相(xiàng)關的事(shì)項及時傳達給員(yuán)工(gōng)本人并簽字确認，保留好檔案依據。充分發揮黨組織的集體把關和決策作用，有效降低(dī)個(gè)人主觀作用和偏好影響。三是通(tōng)過審視和梳理薪酬績效管理存在的問題，加強制度建設工(gōng)作，修訂完善相(xiàng)關管理制度2021年(nián)度印發了《部門(mén)和員(yuán)工(gōng)績效考核管理辦法》。結合現有薪酬管理情況，積極推進薪酬制度改革工(gōng)作，修訂完善不足的地方，完善定薪依據和調薪規則，目前已完成制度編寫和員(yuán)工(gōng)意見(jiàn)征求工(gōng)作（員(yuán)工(gōng)大會(huì)），并經過公司總支委會(huì)、總辦會(huì)審議，下(xià)一(yī)步将提請公司董事(shì)會(huì)審議通(tōng)過印發實施。正在積極推動公司組織機(jī)構改革工(gōng)作，對中層管理崗位實施公開(kāi)競聘，對其他崗位實施“雙向原則”，在定崗上(shàng)充分征求部門(mén)和員(yuán)工(gōng)本人的意見(jiàn)後發布崗位聘任通(tōng)知。
（二）落實全面從(cóng)嚴治黨戰略部署方面
1.“兩個(gè)責任”落實不到(dào)位的整改情況。
（14）支部落實主體責任有差距。從(cóng)嚴管黨治企政治擔當不夠，對工(gōng)程項目領域亂象不敢大膽亮劍，動真碰硬不夠，責任壓力傳導層層遞減，成立黨支部以來僅在2021年(nián)3月(yuè)對黨風廉潔建設和反腐敗工(gōng)作進行過一(yī)次研究部署，“身邊事(shì)教育身邊人”不夠，省委巡視“回頭看(kàn)”後，支部沒有一(yī)次通(tōng)過舉一(yī)反三、主動對照(zhào)開(kāi)展警示教育。
一(yī)是在集團黨委和紀委的正确領導下(xià)，不斷加強學習革新，在思想上(shàng)重視黨風廉潔工(gōng)作，積極落實黨組織主體責任。通(tōng)過定期召開(kāi)專題黨風廉潔建設會(huì)、警示教育會(huì)、集中觀看(kàn)警示教育片、以身邊典型案例警示教育等形式，強化黨總支從(cóng)嚴管黨治黨的決心和擔當，讓全體黨員(yuán)擔負起從(cóng)嚴管黨治黨的政治責任。二是每年(nián)至少召開(kāi)兩次黨風廉潔建設和反腐敗工(gōng)作專題會(huì)，傳達學習國(guó)企反腐敗政策文件(jiàn)，倡導廉潔工(gōng)作，強調原則底線，規定紅(hóng)線高(gāo)壓線，嚴肅懲治工(gōng)作亂象，對于違紀違法問題絕不護短，絕不手軟，絕不庇護。三是2021年(nián)印發了公司《員(yuán)工(gōng)履職問責管理辦法》，2022年(nián)印發了公司《黨風廉潔建設和反腐敗工(gōng)作制度》，堅持“兩手抓、兩手硬”的方針，強化監督約束機(jī)制，嚴肅黨紀工(gōng)作作風，做好公司廉潔建設工(gōng)作。
（15）2018年(nián)至今，房地産公司領導班子成員(yuán)在年(nián)度《個(gè)人述職述廉報(bào)告》中均無個(gè)人事(shì)項具體内容報(bào)告。
一(yī)是在領導班子成員(yuán)2021年(nián)度個(gè)人述職述廉報(bào)告中按照(zhào)要求完整填寫領導班子個(gè)人事(shì)項内容。結合檔案及相(xiàng)關資料對填寫的領導班子個(gè)人事(shì)項予以認真複核，對填寫不規範不準确的及時予以補充完善。二是房地産公司要求所屬子公司所有領導班子成員(yuán)，全部中層管理成員(yuán)在今後的年(nián)度工(gōng)作報(bào)告中均需要主動報(bào)告個(gè)人事(shì)項具體情況，有重大變化的需提前向公司相(xiàng)關職能(néng)部門(mén)報(bào)備，對故意隐瞞不報(bào)的将予以問責處理。
（16）監督責任缺失。未配備專職紀檢人員(yuán)，支部紀檢委員(yuán)長(cháng)期由财務總監兼任，既當裁判員(yuán)又(yòu)當運動員(yuán)，監督工(gōng)作實際沒有開(kāi)展。
一(yī)是在2021年(nián)設立了兼職紀檢專員(yuán)，明确了崗位職責，在所屬公司建立了紀檢工(gōng)作聯絡人管理機(jī)制。在2022年(nián)度将黨支部升格為(wèi)黨總支，換屆選舉了新一(yī)屆總支委成員(yuán)，财務總監不再兼任紀檢委員(yuán)。正在積極推動公司組織機(jī)構改革工(gōng)作，為(wèi)強化紀檢監察工(gōng)作，加強監督責任，設立了紀檢專員(yuán)崗。二是在公司範圍内梳理各崗位兼職情況，是否還(hái)存在崗位不相(xiàng)容、既當裁判員(yuán)又(yòu)當運動員(yuán)的情況，經過梳理暫未發現有類似情況。全面重視紀檢監察工(gōng)作，針對選人用人、幹部選拔、招标管理、三公經費(fèi)管理等深入執行紀檢監察工(gōng)作，提升全體員(yuán)工(gōng)責任監督意識，實實在在、紮紮實實開(kāi)展監督工(gōng)作。
（17）支部成立至今沒有系統開(kāi)展過廉潔風險點排查、梳理、防控等工(gōng)作。
一(yī)是指定專人負責公司紀檢監察和廉潔管理工(gōng)作，制定廉潔管理制度，按照(zhào)“責任落到(dào)人、制度建到(dào)崗、廉政風險防控到(dào)每一(yī)個(gè)環節”的要求，深入“排查”廉潔風險，完善防控措施，切實防止違法違紀行為(wèi)發生(shēng)。指定專人負責公司合規風控工(gōng)作，加強合規管理和教育，與紀檢監察工(gōng)作一(yī)起構築堅實的風險防控屏障。房地産公司在2022年(nián)與所屬公司所有領導班子成員(yuán)，公司中層管理人員(yuán)簽訂廉潔承諾書，從(cóng)思想從(cóng)認識守住廉潔線，從(cóng)承諾上(shàng)有效方案廉潔風險發生(shēng)。二是房地産公司每次召開(kāi)的廉潔教育工(gōng)作專題會(huì)，均要求全員(yuán)參加、深入分析、諄諄教誨，把問題說到(dào)桌面上(shàng)、把風險印在腦(nǎo)袋裡(lǐ)，要求所有員(yuán)工(gōng)要遵守公司規定，有所為(wèi)有所不為(wèi)，強化對照(zhào)、深刻認識，互相(xiàng)監督，努力構築不敢腐、不能(néng)腐、不想腐的長(cháng)效機(jī)制。三是房地産公司在深入排查廉潔風險點、強化監督監察的基礎上(shàng)，将加強長(cháng)效機(jī)制建設。通(tōng)過開(kāi)展活動，研究、制定、完善一(yī)批務實管用的廉潔風險防控措施，并通(tōng)過執行制度來檢驗防控措施的成效，逐步構建公司廉潔風險防控體系，真正讓權責受到(dào)有效制約，持續淨化公司工(gōng)作風氣和政治生(shēng)态。在2022年(nián)印發了公司《黨風廉潔建設和反腐敗工(gōng)作制度》，為(wèi)公司廉潔管理工(gōng)作提供制度依據。
（18）黨員(yuán)幹部廉潔檔案也未建立，幹部選拔及發展新黨員(yuán)無廉潔意見(jiàn)。
一(yī)是發布了建立黨員(yuán)幹部以及關鍵敏感崗位人員(yuán)廉潔檔案的通(tōng)知，進行專人管理，詳細掌握黨員(yuán)幹部的廉潔信息，作為(wèi)選人用人、幹部選任、評先評優工(gōng)作的重要參考信息。自(zì)2021年(nián)起在幹部選拔和黨員(yuán)發展方面征求紀檢工(gōng)作部門(mén)意見(jiàn)，開(kāi)展廉潔談話工(gōng)作，核查相(xiàng)關信息，建立廉潔意見(jiàn)。二是将組織人事(shì)管理、财務管理、招标管理等關鍵崗位人員(yuán)列入紀檢監察對象，同步建立廉潔檔案。結合選人用人工(gōng)作要求，自(zì)2022年(nián)起新入職公司的員(yuán)工(gōng)在錄用前一(yī)律先征求紀檢部門(mén)廉潔意見(jiàn)，出具廉潔意見(jiàn)書并裝入其個(gè)人人事(shì)檔案中。在2022年(nián)印發了公司《黨員(yuán)發展制度》，明确在發展對象環節，需征求紀檢工(gōng)作機(jī)構意見(jiàn)。
2.工(gōng)程項目領域亂象叢生(shēng)的整改情況。
（19）房地産公司評标人員(yuán)抽選均由公司領導直接指定，人員(yuán)的确定缺乏有效監督管理機(jī)制。
一(yī)是公司設立紀檢監察專職崗位，強化各項工(gōng)作監督執紀力度。從(cóng)公司實際出發，建立房地産公司中級職稱及以上(shàng)人員(yuán)的專家庫，包括經濟類及工(gōng)程類專業(yè)技(jì)術(shù)人員(yuán)，制定内部“評标專家”随機(jī)抽選程序。對采用自(zì)主招标組織形式實施采購的項目，采取随機(jī)抽選方式确定評審人員(yuán)，公司紀檢監察人員(yuán)參與抽選過程監督并簽字确認，再報(bào)送公司審批核準。對采用委托招标組織形式實施采購的項目，公司紀檢監察人員(yuán)全程參與專家抽取及開(kāi)評标工(gōng)作，對招标過程實施有效監督并出具監督意見(jiàn)書。二是組織相(xiàng)關工(gōng)作人員(yuán)參加招投标法律法規的相(xiàng)關培訓，提升業(yè)務專業(yè)水(shuǐ)平，并要求所屬公司按照(zhào)公司本部要求強化招投标工(gōng)作管理，及時修訂和完善相(xiàng)關管理辦法，确保招投标工(gōng)作自(zì)覺接受監督。三是房地産公司于2021年(nián)先後印發《招标管理辦法（試行）》和《工(gōng)程項目建設全過程監督管理辦法（試行）》，從(cóng)制度上(shàng)加強公司招标管理及過程監督。
（20）川投大廈裝飾裝修項目缺乏現場管理、認質核價等相(xiàng)關管理制度以及工(gōng)程材料認質認價依據和工(gōng)程變更技(jì)術(shù)經濟論證。
一(yī)是加強制度建設，嚴格按照(zhào)國(guó)家、行業(yè)和集團公司相(xiàng)關管理辦法，全面修訂《工(gōng)程造價管理辦法（試行）》，廢止2016年(nián)制定的《工(gōng)程造價管理辦法》（川投房〔2016〕17 号），對工(gōng)程項目現場管理、認質核價、變更等情形進行了詳細規定。注重工(gōng)程管理人員(yuán)隊伍建設，在2022年(nián)度公司組織機(jī)構調整時成立了工(gōng)程管理部，統一(yī)協調管理公司在建項目，加強了工(gōng)程專業(yè)技(jì)術(shù)力量，從(cóng)質上(shàng)扭轉工(gōng)程項目管理現狀。調整公司成本管理部負責人，免去原成本管理部經理職務，職務調整為(wèi)副經理。二是為(wèi)規範公司造價管理和建設過程監督管理，在2021年(nián)度先後頒布實施《造價管理辦法（試行）》和《工(gōng)程項目建設全過程監督管理辦法（試行）》，從(cóng)制度上(shàng)加強公司造價管理及工(gōng)程建設全過程監督管理。
（21）土(tǔ)整公司石城(chéng)、義興項目“三通(tōng)一(yī)平”工(gōng)程計量計價缺乏依據。
一(yī)是房地産公司責成土(tǔ)整公司針對該問題自(zì)查自(zì)糾，吸取經驗教訓，在後續的項目管理和工(gōng)程計價中嚴格按照(zhào)規定完善計價依據。土(tǔ)整公司在2019年(nián)底完成“股改”工(gōng)作，民(mín)營企業(yè)方全部退出公司，至此土(tǔ)整公司成為(wèi)房地産公司全資子公司，增強了管控力度，将進一(yī)步按照(zhào)國(guó)有企業(yè)管理方式規範企業(yè)管理，提升土(tǔ)整公司合規管理程度。結合房地産公司十四五發展規劃和集團公司對川房的發展定位，房地産公司及所屬公司将逐步退出土(tǔ)地整理業(yè)務，房地産公司要求土(tǔ)整公司做好項目收尾工(gōng)作，對整個(gè)項目進度、質量、資金和安全管理需嚴格根據要求做好相(xiàng)關工(gōng)作，房地産公司各職能(néng)要嚴格審核把關，對于不符合管控要求的堅決不予通(tōng)過。二是房地産公司要求各所屬公司不斷加強學習，熟悉和掌握行業(yè)基本政策，對項目開(kāi)發業(yè)務全過程進行精準和細化管理，提升管理質量。
（22）房地産公司财務管理不規範，資金使用随意。川房本部大量使用定額發票報(bào)銷差旅費(fèi)及接待費(fèi)。
一(yī)是加強制度管理，建立标準的資金支付和費(fèi)用報(bào)銷管理辦法，所屬公司也參照(zhào)制定了相(xiàng)應的管理制度，進一(yī)步規範了各類公務費(fèi)用的報(bào)銷要求，明确前置審批程序和報(bào)銷流程。組織對2020年(nián)來交通(tōng)補貼、差旅費(fèi)、業(yè)務招待費(fèi)報(bào)銷問題進行了自(zì)查自(zì)糾，對排查出的不合規報(bào)銷費(fèi)用進行了清退。強化财務審核控制，堅持事(shì)前審批，事(shì)後報(bào)銷，做到(dào)報(bào)銷合規、要素齊備。無相(xiàng)關審批單據及事(shì)由，禁止資金支付，限制使用定額發票，财務管理人員(yuán)嚴把審核關，做好最後一(yī)道屏障工(gōng)作。二是房地産公司于2020年(nián)6月(yuè)下(xià)發通(tōng)知《關于進一(yī)步加強出差管理的通(tōng)知》，進一(yī)步規範出差管理。房地産公司于2021年(nián)9月(yuè)開(kāi)展“三公經費(fèi)”專項整治工(gōng)作，全面排查房地産公司及所屬公司差旅費(fèi)、接待費(fèi)報(bào)銷情況。三是房地産公司在2020-2021年(nián)先後印發了《資金支付管理辦法》《差旅費(fèi)管理辦法》《接待工(gōng)作管理辦法》，并要求所屬公司建立差旅費(fèi)和接待費(fèi)管理辦法。截止目前，房地産公司本部及3家所屬公司均已修訂完善差旅費(fèi)和接待費(fèi)管理辦法，強化資金管理，堅決杜絕違規報(bào)銷問題。
（23）土(tǔ)整公司大量使用定額發票通(tōng)過個(gè)人備用金報(bào)銷車輛維修費(fèi)。
房地産公司要求土(tǔ)整公司停止使用定額發票報(bào)銷車輛維修費(fèi)以及其他相(xiàng)關費(fèi)用，嚴格按照(zhào)财經管理規定報(bào)銷費(fèi)用。完善制度流程管理，土(tǔ)整公司已經按照(zhào)房地産公司要求重新修訂了《公務用車管理辦法》《備用金管理辦法》，詳細規定了财務報(bào)銷手續。土(tǔ)整公司對其财務管理人員(yuán)進行合規風險知識教育，要求嚴格公司财經管理制度，對于不符合報(bào)銷管理規定堅決予以制止，嚴把審核關。
（24）綿陽分公司在未完成個(gè)人備用金清理工(gōng)作情況下(xià)辭退員(yuán)工(gōng)。
一(yī)是對接财務管理部門(mén)對挂賬情況進行處理，由工(gōng)作接收人負責辦理清賬。将加油卡餘額使用完畢及時開(kāi)具發票，注銷加油卡。未按照(zhào)要求辦妥移交工(gōng)作及相(xiàng)關物(wù)資的，止付剩餘薪酬，辦妥後方可支付。二是梳理其他離職人員(yuán)交接清單是否存在類似問題，對接物(wù)資和财務管理部門(mén)查閱台賬是否存在類似問題，若存在類似問題的進行統一(yī)徹底處理，經過梳理，未發現存在其他類似問題。三是加強工(gōng)作管理，嚴格落實清單責任制，編制規範合理的表單，對離職人員(yuán)工(gōng)作、物(wù)資及資金交接時落實到(dào)責任人，嚴格按照(zhào)工(gōng)作移交清單辦理相(xiàng)關移交工(gōng)作。在2021年(nián)先後印發了《員(yuán)工(gōng)離職管理辦法》《備用金管理辦法》，對員(yuán)工(gōng)離職手續辦理以及備用金管理進行了詳細的規定，由此給公司造成損失的由相(xiàng)關責任人承擔。
（25）綿陽分公司2018年(nián)、2019年(nián)分别以高(gāo)于市(shì)場1.5倍和5倍的價格租賃梁聲文化科技(jì)有限公司房屋為(wèi)臨時辦公用房。
一(yī)是根據房地産公司戰略發展規劃，後續公司不再拓展自(zì)主投資的房地産開(kāi)發業(yè)務，房地産公司于2021年(nián)已完成對綿陽分公司的撤銷和停止運營工(gōng)作，原房屋租賃合同已執行完畢（自(zì)動終止），房屋租賃押金也已全部收回。二是房地産公司在2021年(nián)對所屬公司三公經費(fèi)及相(xiàng)關費(fèi)用管理進行了專項檢查，對于涉及違規或超支支出已責令相(xiàng)關單位整改，并向公司本部報(bào)送專項工(gōng)作報(bào)告。三是根據企業(yè)日常經營管理需要，為(wèi)避免類似問題再次發生(shēng)，公司一(yī)方面從(cóng)強化期間費(fèi)用管理著(zhe)手，核定子公司年(nián)度期間費(fèi)用預算(suàn)額，并将其執行情況作為(wèi)關鍵KPI指标納入年(nián)度績效考核管理。另一(yī)方面，明确要求所屬公司對新增外部房屋租賃事(shì)項須向公司本部進行事(shì)前備案。四是根據集團公司黨委巡察組此問題的反饋意見(jiàn)，房地産公司已于2022年(nián)3月(yuè)下(xià)發工(gōng)作專項通(tōng)知，組織各所屬公司對外部租賃房屋情況進行清理，對于價格明顯高(gāo)于市(shì)場的需及時處理。經初步排查，暫未發現明顯高(gāo)于市(shì)場價格租賃辦公用房的。
（26）土(tǔ)整公司石城(chéng)、義興項目部分進度款支付至私人賬戶。
一(yī)是房地産公司已要求土(tǔ)整公司禁止将進度款項直接支付至賬戶，立行立改。土(tǔ)整公司現在建項目已進入掃尾階段，将嚴格審核每一(yī)筆費(fèi)用支出，妥善處理好與相(xiàng)關參建的經濟往來關系。二是房地産公司要求所屬公司自(zì)查自(zì)糾，禁止将應支付至公賬戶的資金費(fèi)用通(tōng)過支付給私人賬戶來代替。
（27）茶業(yè)公司在未列年(nián)度預算(suàn)的情況下(xià)大量領取非銷售出庫禮盒裝茶葉等物(wù)資。
一(yī)是茶業(yè)公司針對曆年(nián)非銷售出庫相(xiàng)關問題，召開(kāi)專項工(gōng)作會(huì)議，對2017年(nián)至2021年(nián)所有非銷售出庫明細進行詳細分析，對期間存在的問題，結合現有工(gōng)作流程開(kāi)展情況進行全面整改。2022年(nián)非銷售費(fèi)用規劃中，對活動、行政等環節中，非銷售出庫進行規範管理。活動闆塊非銷售費(fèi)用于公司對外參展布展、産品設計拍攝等非銷售出庫，執行過程中根據詳細活動方案及産品規劃情況進行審批。行政闆塊非銷售費(fèi)用于公司行政接待用茶、各辦公區辦公用茶等非銷售出庫，需嚴格審批并控制數量。二是要求茶業(yè)公司嚴控過程管理，确保相(xiàng)關非銷售出庫非必要不出庫，按照(zhào)月(yuè)統計當期累計費(fèi)用使用情況，對于已超額當期占比的，不予審批，在所有非銷售訂單審批中，嚴格把關審核，規範系統中非銷售訂單明細錄入工(gōng)作，并實時稽查每筆非銷售出庫物(wù)品真實使用情況。三是加強預算(suàn)管理和監督考核，房地産公司将所屬公司年(nián)度預算(suàn)偏差和銷售成本費(fèi)用數據納入年(nián)度業(yè)績考核指标中，超出管理規定的将影響減少所屬公司負責人年(nián)度績效薪酬。
（28）茶業(yè)公司對外開(kāi)具的91萬元收據至今未收訖相(xiàng)關款項。
房地産公司責成茶業(yè)公司積極推進本事(shì)項，主動跟進款項到(dào)賬事(shì)宜，要求茶業(yè)公司加強合規管理，不得随意開(kāi)具收據，财務人員(yuán)要不斷提升風險意識，進一(yī)步規範财務管理，要求茶業(yè)公司對相(xiàng)關經辦人員(yuán)未及時主動履職盡責的提出口頭批評，不得再次出現類似事(shì)情，否則将予以嚴肅處理。茶業(yè)公司已落實具體追款經辦人員(yuán)，并本著(zhe)誰經辦誰追款的原則，限期收回款項。
3.違反中央八項規定精神問題突出的整改情況。
（29）房地産公司個(gè)别領導官僚主義作風、特權思想嚴重。原主要領導在房地産公司辦公期間，頻繁由員(yuán)工(gōng)專人開(kāi)車門(mén)、專用電(diàn)梯迎送；工(gōng)作中常常對意見(jiàn)不合的同事(shì)和下(xià)屬頤指氣使，動辄用“土(tǔ)包子”稱呼。
一(yī)是根據上(shàng)級單位相(xiàng)關文件(jiàn)相(xiàng)關人員(yuán)已調離崗位，不再擔任公司領導崗位職務。在2021年(nián)印發了加強茶業(yè)公司領導班子建設的通(tōng)知，要求茶業(yè)公司要加強幹部團結協作提升領導班子建設的凝聚力，堅持求真務實精神提升領導班子建設的引領力，強素質轉作風。二是為(wèi)加強公司員(yuán)工(gōng)職業(yè)素養建設，規範員(yuán)工(gōng)行為(wèi)，提高(gāo)員(yuán)工(gōng)素質，塑造企業(yè)良好形象，形成良好的企業(yè)文化引導作用，在2021年(nián)度印發了《員(yuán)工(gōng)行為(wèi)規範管理辦法》，從(cóng)職業(yè)道德、行為(wèi)規範以及在工(gōng)作中的言行舉止進行了詳細規定和倡導，建立一(yī)個(gè)求真務實、具有正能(néng)量的幹部職工(gōng)隊伍。三是召開(kāi)組織生(shēng)活會(huì)，領導和員(yuán)工(gōng)均開(kāi)展深刻的批評與自(zì)我批評，共同改進和提升職業(yè)素養。
（30）土(tǔ)整公司私車變相(xiàng)公養。時任土(tǔ)地整理公司領導将私人用車租賃給公司并涉及報(bào)銷車輛運營費(fèi)用8.64萬元。
一(yī)是房地産公司要求土(tǔ)整公司不得私車公用，杜絕私車公養行為(wèi)，禁止該行為(wèi)的再次發生(shēng)，立行立改。土(tǔ)整公司對已涉及私車公養報(bào)銷車輛運營費(fèi)用8.64萬元進行了退回處理。土(tǔ)整公司按照(zhào)房地産公司公務用車管理辦法，對公務用車管理制度進行了修訂。在2021年(nián)建立了車輛使用台賬，完整履行用車管理審批程序和手續，分單車核算(suàn)各項費(fèi)用。二是房地産公司要求各所屬公司加強公務用車管理，及時修訂公務用車管理辦法，嚴格控制公務用車頻率及費(fèi)用，由專人負責建立管理明細台賬，嚴禁私車公用公養行為(wèi)，經詳細梳理，房地産公司及所屬公司目前不存在私車公用公養現象。
（31）土(tǔ)整公司節假日不明公幹。2018年(nián)期間，原土(tǔ)整公司總經理李某多(duō)次利用周末、國(guó)慶等節假日以“因公出差”名義前往北(běi)京、哈爾濱等地，出差事(shì)項不明。
一(yī)是密山公司已注銷，後續不存在黑(hēi)龍江等地出差行為(wèi)。二是土(tǔ)整公司于2019年(nián)9月(yuè)完成股權變更工(gōng)作，民(mín)營方退出後處理和了結前期遺留事(shì)務，逐步加強了公司管理，嚴格按照(zhào)國(guó)有企業(yè)管理體系強化公司經營管理。土(tǔ)整公司已修訂和完善出差管理辦法，嚴格事(shì)前審批和事(shì)後報(bào)銷流程。土(tǔ)整公司已在2019年(nián)底完成股改工(gōng)作，成為(wèi)房地産公司全資子公司，嚴格按照(zhào)國(guó)有企業(yè)規定規範差旅管理，杜絕類似不合規行為(wèi)。三是嚴查借出差借機(jī)旅遊行為(wèi)，一(yī)經發現予以頂格懲處。房地産公司要求各所屬公司負責人充分發揮模範帶頭作用，自(zì)覺遵守各項管理規定，負責人出差的需事(shì)先向房地産公司綜合管理部報(bào)備。
（32）變相(xiàng)發放(fàng)通(tōng)訊補貼。房地産公司領導班子在2018-2019年(nián)期間通(tōng)過使用定額發票頂格報(bào)銷通(tōng)訊費(fèi)，未按相(xiàng)關要求據實報(bào)銷通(tōng)訊費(fèi)。
一(yī)是自(zì)2020年(nián)起嚴格按照(zhào)政策規定在相(xiàng)關标準範圍内據實報(bào)銷通(tōng)訊費(fèi)，嚴禁使用定額發票頂格報(bào)銷。二是公司繼任主要領導人員(yuán)在相(xiàng)關會(huì)議上(shàng)明确表态要充分發揮領導班子成員(yuán)的帶頭模範作用，為(wèi)公司合規管理自(zì)覺履職自(zì)覺執行，在費(fèi)用報(bào)銷審簽工(gōng)作中嚴格把關，不符合規定的一(yī)律禁止報(bào)銷。
（33）超預算(suàn)開(kāi)支三公經費(fèi)。2018年(nián)房地産公司、茶業(yè)公司、土(tǔ)整公司差旅費(fèi)、業(yè)務招待費(fèi)分别超出年(nián)度預算(suàn)124%、31%、37%，2018年(nián)下(xià)半年(nián)，房地産公司在接待事(shì)項不明、憑證缺失的情況下(xià)報(bào)銷某酒店住宿接待費(fèi)7萬餘元。
一(yī)是房地産公司在2020年(nián)6月(yuè)下(xià)發《關于進一(yī)步加強出差管理的通(tōng)知》，嚴控非必要出差、嚴控差旅費(fèi)用，加強出差審批，規範公司出差管理。二是自(zì)2021年(nián)度起嚴格審核年(nián)度預算(suàn)，将預算(suàn)偏離比例納入年(nián)度業(yè)績考核，在實際執行中每季度分析比較實際值與預算(suàn)值差異，對偏離較大及時預警。三是房地産公司組織對2020年(nián)來交通(tōng)補貼、差旅費(fèi)、業(yè)務招待費(fèi)報(bào)銷問題進行了自(zì)查自(zì)糾，對排查出的不合規報(bào)銷費(fèi)用進行了清退。四是房地産公司通(tōng)過季度經濟運行分析會(huì)對各所屬公司提醒談話，要求進一(yī)步增強預算(suàn)執行嚴肅性、厲行勤儉節約、反對奢侈浪費(fèi)。五是嚴控三公經費(fèi)總額，房地産公司及各所屬公司2021年(nián)度三公經費(fèi)支出均比往幾年(nián)下(xià)降較多(duō)。六是房地産公司在2021-2022年(nián)度先後修訂和印發了《差旅費(fèi)管理辦法》《接待工(gōng)作管理辦法》《全面預算(suàn)管理辦法》，各所屬公司也進行了相(xiàng)應完善，進一(yī)步有效加強了對三公經費(fèi)的管理。
（三）落實新時代黨的組織路(lù)線方面
1.黨建工(gōng)作責任制落實不到(dào)位的整改情況。
（34）2018年(nián)黨支部成立至今，房地産公司及下(xià)屬黨支部均未建立黨建工(gōng)作責任制清單。
一(yī)是修訂完善《黨建工(gōng)作責任制實施辦法》，積極履行公司黨的建設主體責任清單、黨總支書記履行黨的建設第一(yī)責任人清單、黨總支副書記（分管領導）抓黨建工(gōng)作履行黨的建設直接責任清單，其他班子成員(yuán)履行“一(yī)崗雙責”抓好分管領域黨的建設工(gōng)作。二是将黨建工(gōng)作責任納入年(nián)度績效考核，嚴格考核，确保實效。結合公司實際，對照(zhào)集團公司黨建工(gōng)作責任清單知責明責、對照(zhào)清單履責盡責，切實通(tōng)過清單職責的層層壓實，有效推動清單任務的具體落實。
（35）房地産公司未制定黨建與生(shēng)産經營融合相(xiàng)關機(jī)制。
一(yī)是堅持公司黨組織與公司法人治理結構有機(jī)結合，把黨的領導融入公司治理各環節。堅持黨建工(gōng)作與公司改革發展緊密結合，把黨建工(gōng)作的成效轉化為(wèi)推動企業(yè)發展的動能(néng)。實現黨建與公司經營業(yè)務同安排、同部署、同落實、同考核，考核結果納入業(yè)績評價，與績效薪酬、晉升、評優評先等直接挂鈎。二是結合實際印發《黨建與生(shēng)産經營融合工(gōng)作方案》，深入研究黨建與經營工(gōng)作融合的切入點，把黨建工(gōng)作成效轉化為(wèi)公司發展動能(néng)，不斷提升公司競争力。三是堅持把黨建工(gōng)作與企業(yè)文化建設緊密結合，充分發揮黨建工(gōng)作對企業(yè)文化建設的引領帶動作用，充分發揮群團組織橋梁紐帶作用，推動群團組織團結動員(yuán)職工(gōng)群衆圍繞企業(yè)改革發展和生(shēng)産經營建功立業(yè)，多(duō)為(wèi)職工(gōng)群衆辦好事(shì)、解難事(shì)，維護和發展職工(gōng)群衆利益。
（36）房地産公司支部“三會(huì)一(yī)課”等黨組織活動原始記錄資料雜(zá)亂無序。
一(yī)是結合立行立改要求，黨建工(gōng)作部門(mén)和責任崗位梳理整理了“三會(huì)一(yī)課”原始資料，按照(zhào)要求分類造冊。二是分别成立機(jī)關黨支部、幸福公司黨支部、土(tǔ)整公司黨支部，對“三會(huì)一(yī)課”工(gōng)作管理更加規範，相(xiàng)關活動原始記錄歸檔更加及時。三是經常性組織黨員(yuán)學習黨的方針政策、時事(shì)政治和各項講話精神，不斷改進學習方法和形式，注重學習質量，避免流于形式，不斷提高(gāo)黨員(yuán)的政治覺悟和工(gōng)作水(shuǐ)平，從(cóng)而更好的适應新形勢，更出色的完成黨的各項工(gōng)作任務。
（37）房地産公司黨建工(gōng)作由綜合管理部兼署，黨政群團工(gōng)作均由一(yī)人兼職開(kāi)展，黨群工(gōng)作“一(yī)鍋煮”，實際工(gōng)作難以落實。
一(yī)是提高(gāo)政治站(zhàn)位，強化黨建工(gōng)作力度，在工(gōng)作部門(mén)内部優化分工(gōng)，增加黨建群團工(gōng)作力量（由一(yī)人增加為(wèi)兩人），确保黨建群團等工(gōng)作有專人落實、專人負責，不斷提高(gāo)工(gōng)作開(kāi)展質量和效率，避免“一(yī)鍋煮”現象，從(cóng)而提升黨建工(gōng)作質量。二是優化組織架構，持續推進組織機(jī)構改革工(gōng)作，将組織與人事(shì)工(gōng)作整合，成立黨建工(gōng)作部（與人力資源部合署辦公），合理劃分各崗位工(gōng)作職責，确保黨建工(gōng)作質量更上(shàng)一(yī)個(gè)新台階。三是升級為(wèi)黨總支後，在2022年(nián)上(shàng)半年(nián)成立了機(jī)關黨支部、幸福公司黨支部、土(tǔ)整公司黨支部，将進一(yī)步織密黨政群團工(gōng)作機(jī)制，有效避免“一(yī)鍋煮”現象，确保實際工(gōng)作真正落到(dào)實處。
（38）茶業(yè)公司黨的組織建設薄弱。個(gè)别黨支部委員(yuán)設置不科學。茶業(yè)公司選舉退休返聘員(yuán)工(gōng)吳某為(wèi)支委委員(yuán)。
一(yī)是針對茶業(yè)公司黨支部委員(yuán)設置不科學的問題，公司黨支部十分重視，多(duō)次召開(kāi)專題會(huì)進行研究，積極學習《中國(guó)共産黨章程》《中國(guó)共産黨國(guó)有企業(yè)基層組織工(gōng)作條例(試行)》。二是茶業(yè)公司黨支部隸屬于中共雅安市(shì)名山區經濟信息和科技(jì)局黨委，房地産公司黨總支要求茶業(yè)公司黨支部需嚴格參照(zhào)集團黨委、房地産公司黨總支要求開(kāi)展黨建工(gōng)作，做好組織建設各項工(gōng)作。三是茶業(yè)公司目前正在實施股權劃轉工(gōng)作，暫時凍結非必要的人事(shì)組織關系調整，經向隸屬黨委報(bào)告後暫緩實施支委換屆改選工(gōng)作，待劃轉工(gōng)作結束後立即啓動支委改選工(gōng)作，确保黨組織設置更加科學合理。
（39）房地産公司支部在發展黨員(yuán)時不嚴格執行程序，選舉未嚴格按照(zhào)相(xiàng)關規定開(kāi)展，最終表決是以舉手、鼓掌方式通(tōng)過。
（40）房地産公司黨員(yuán)的發展和吸收未征求紀檢機(jī)構意見(jiàn)。
39-40問題整改如下(xià)：
一(yī)是房地産公司黨總支立行立改，黨建工(gōng)作部門(mén)、黨建工(gōng)作人員(yuán)認真學習發展黨員(yuán)管理規定，仔細學習集團公司黨建工(gōng)作手冊。二是經過多(duō)方請教和總結，在2022年(nián)印發了公司《黨員(yuán)發展制度》，對發展黨員(yuán)程序、資格條件(jiàn)進行了詳細規定和說明，明确在發展黨員(yuán)環節，需征求紀檢工(gōng)作機(jī)構意見(jiàn)，出具意見(jiàn)書。三是明确在發展黨員(yuán)時，選舉環節均由無記名投票方式進行，由監票員(yuán)、計票員(yuán)現場唱票宣讀(dú)表決結果。
（41）房地産公司支委會(huì)至今未研究黨費(fèi)使用事(shì)宜，未建立黨費(fèi)收支台帳和專用帳戶等。
一(yī)是房地産公司黨總支結合立行立改要求在2022年(nián)印發了《黨費(fèi)收繳、使用和管理辦法》，對黨員(yuán)黨費(fèi)收繳、黨費(fèi)使用和黨費(fèi)管理進行規範，同時建立年(nián)度黨費(fèi)收支台賬，對台賬表格嚴格按照(zhào)上(shàng)級要求優化完善。二是年(nián)度結束後按照(zhào)規定公布黨費(fèi)收繳支出情況，主動接受全體黨員(yuán)監督。
（42）茶業(yè)公司11名在職黨員(yuán)共計少繳納黨費(fèi)1.3萬餘元。
一(yī)是房地産公司責成茶業(yè)公司立即自(zì)查自(zì)糾，嚴格按照(zhào)要求及時補交差額黨費(fèi)。茶業(yè)公司黨支部接到(dào)補繳通(tōng)知後，黨支部高(gāo)度，召開(kāi)專題會(huì)進行認真研究立行立改工(gōng)作方案，對組織關系在茶業(yè)公司黨支部的在職黨員(yuán)從(cóng)2018-2021年(nián)黨費(fèi)繳納情況進行了全面倒查核查。在全面自(zì)查核實的基礎上(shàng)，對2018-2021年(nián)進行了補繳，共計補繳黨費(fèi)13187.12元，補繳的黨費(fèi)按照(zhào)規定于2022年(nián)1月(yuè)17日全額上(shàng)交名山區經信局黨委。二是房地産公司要求各支部、全體黨員(yuán)要提高(gāo)黨費(fèi)收繳工(gōng)作的重要性，嚴格遵守規定，主動積極繳納黨費(fèi)，嚴禁變相(xiàng)變通(tōng)少繳、漏繳、延繳黨費(fèi)，一(yī)經發現必定重責。
（43）房地産公司2018年(nián)至今未收繳過工(gōng)會(huì)會(huì)費(fèi)，費(fèi)用使用未按照(zhào)相(xiàng)關管理規定支取。
一(yī)是房地産公司在立行立改中已按規定收取會(huì)員(yuán)工(gōng)會(huì)會(huì)費(fèi)，建立了工(gōng)作台賬，并及時存入了集團公司工(gōng)會(huì)規定的賬戶中。二是結合整改工(gōng)作要求，房地産公司詳細規定工(gōng)會(huì)會(huì)費(fèi)标準，按季度交納一(yī)次，由專人負責管理，年(nián)度結束後按照(zhào)規定公布會(huì)費(fèi)交納支出情況，主動接受監督。
（44）房地産公司黨員(yuán)檔案材料不完整、不規範。房地産公司黨支部24名黨員(yuán)中僅5人有黨籍資料，個(gè)别黨員(yuán)人事(shì)履曆資料不全。
一(yī)是聯合人力資源部清查員(yuán)工(gōng)檔案資料，缺少相(xiàng)關資料的要求盡快補齊，目前已完成17份檔案調取工(gōng)作。二是2022年(nián)發布了《關于加強檔案管理工(gōng)作通(tōng)知》，将公司檔案分為(wèi)綜合管理類檔案、工(gōng)程類檔案、會(huì)計類檔案、人事(shì)類檔案。加強檔案集中統一(yī)管理，建立清單和清冊，督促提升檔案管理水(shuǐ)平，在各部門(mén)設立兼職檔案管理員(yuán)。三是在2021年(nián)陸續印發了公司《檔案管理辦法》《人事(shì)檔案管理辦法》《會(huì)計檔案管理辦法》等制度，将逐漸建立起檔案管理體系，逐步規範公司檔案管理工(gōng)作。四是在後期根據工(gōng)作實際需要，再逐步配套設立專業(yè)檔案室和檔案管理電(diàn)子系統。
（45）茶業(yè)公司6名黨員(yuán)中，有5人組織關系長(cháng)期未轉入。
一(yī)是茶業(yè)公司按照(zhào)規定及時厘清了5人組織關系情況，其中已完成兩人組織關系轉移工(gōng)作。二是一(yī)名同志(zhì)因為(wèi)集團公司推薦任職且為(wèi)兼職，其組織關系歸屬在集團公司内部其他黨組織。一(yī)名同志(zhì)為(wèi)房地産公司推薦（調動）到(dào)茶業(yè)公司任職的，且還(hái)兼任土(tǔ)整公司相(xiàng)關職務，其黨組織關系在房地産公司黨支部未轉出，因土(tǔ)整公司後續已成立黨支部，其組織關系繼續保持在房地産公司。一(yī)名同志(zhì)組織關系在某黨委，經初步協商，其來函告知暫無法轉出組織關系，待相(xiàng)關事(shì)宜辦妥後轉出。
2.執行民(mín)主集中制不到(dào)位的整改情況。
（46）有的公司主要負責人在重大事(shì)項上(shàng)以個(gè)人意志(zhì)代替集體決策，重大決策上(shàng)長(cháng)期搞“一(yī)言堂”，時常在不征求其他領導班子成員(yuán)意見(jiàn)的情況下(xià)首先發表定調意見(jiàn)，黨組織集體決策作用嚴重弱化。如，茶業(yè)公司未經任何立項決策或審批程序，直接與“金藏沉香”公司簽訂10年(nián)廣告位租賃合同，涉及合同金額496萬元。
一(yī)是針對“金藏沉香”合同簽署問題責成茶業(yè)公司反思，現合同已終止執行并已對合同管理制度進行了修訂，2021年(nián)7月(yuè)印發了《合同管理辦法》，杜絕類似情況再次發生(shēng)。二是加強黨性教育，夯實思想教育基礎，提高(gāo)對集體決策原則的認識，增強嚴格執行集體決策程序和議事(shì)規則的思想自(zì)覺和行動自(zì)覺。嚴格按照(zhào)民(mín)主集中制的原則，落實公司制度，改變會(huì)風，推進民(mín)主決策程序的力度。充分運用監督執紀“四種形态”，避免“一(yī)言堂”情況發生(shēng)，切實維護制度規則的嚴肅性，形成不敢任性用權的震懾氛圍。
3.選人用人問題突出的整改情況。
（47）幹部隊伍選拔程序不規範。2018年(nián)，原公司主要負責人違規聘用陳某某為(wèi)土(tǔ)整公司常務副總經理。同時，房地産公司2018年(nián)4月(yuè)至今提拔的10名中層幹部均未征求過紀檢黨風廉政意見(jiàn)，未開(kāi)展過任前廉潔談話，有的中層管理幹部考察程序嚴重缺失，有的中層管理幹部提拔後未按規定實行半年(nián)試用期。
一(yī)是公司幹部選任工(gōng)作嚴格執行分析研判和動議、推薦、考察及公示、談論決定、任前公示、任前談話（含廉潔談話）、聘任（含試用期）、資料歸檔等程序，并全程接受紀檢部門(mén)監督和出具廉潔意見(jiàn)書，做到(dào)一(yī)步不少、一(yī)步不錯(cuò)，确保程序規範，人崗匹配。二是為(wèi)進一(yī)步深化國(guó)有企業(yè)三項制度改革工(gōng)作，真正做到(dào)員(yuán)工(gōng)能(néng)進能(néng)出、幹部能(néng)上(shàng)能(néng)下(xià)、薪酬能(néng)增能(néng)減，不斷規範人力資源體系建設，構建人力資源管理系統，将市(shì)場理念、競争理念不斷倡導和“灌輸”，将相(xiàng)關績效考核、解聘退出機(jī)制約定明确寫到(dào)勞動合同中。三是強化紀檢監督工(gōng)作部門(mén)職責，設立專人負責紀檢工(gōng)作，進一(yī)步提升黨風廉潔工(gōng)作力度。四是為(wèi)深化公司中層管理人員(yuán)選拔任用改革工(gōng)作，引入市(shì)場觀念和競争意識，公平、公正、公開(kāi)的選拔公司中層管理人員(yuán)，建立科學規範的選人用人機(jī)制，構建一(yī)支職業(yè)素養強、敢于擔當、積極履職盡 責的高(gāo)素質管理者隊伍，用制度明确競聘上(shàng)崗是公司選拔任用中層管理人員(yuán)的基本方式之一(yī)，在2021年(nián)印發了公司《中層管理人員(yuán)競聘上(shàng)崗管理辦法》。
（48）幹部任用、員(yuán)工(gōng)招錄随意，亂象突出。房地産公司原已由集團委任有财務總監，2018年(nián)未經集體研究臨時通(tōng)過市(shì)場化招聘數名财務經理取代财務總監工(gōng)作。
一(yī)是嚴格按照(zhào)集團公司外派财務負責人管理規定執行，加強履職監督。提升工(gōng)作要求，通(tōng)過談心談話，勸退或協商解除勞動合同關系，相(xiàng)關人員(yuán)不再繼續履職的财務經理。二是在2020年(nián)下(xià)半年(nián)加強員(yuán)工(gōng)進出管控和幹部聘任管理，在全公司範圍内明确強調員(yuán)工(gōng)一(yī)律“隻出不進”，确實因工(gōng)作需要或出現離職補缺等需要招聘員(yuán)工(gōng)的，應首先在全公司内部選拔，内部無合适人選的再予以外部招聘，并提前報(bào)備至公司本部人力資源部，并按照(zhào)集團公司員(yuán)工(gōng)招聘要求開(kāi)展招聘工(gōng)作。三是要求各所屬公司領導班子成員(yuán)的招聘、選拔、晉升、聘任、離職等事(shì)項均須提前公司本部審批。四是在2021年(nián)印發了加強茶業(yè)公司領導班子建設的通(tōng)知，要求茶業(yè)公司要加強幹部團結協作提升領導班子建設的凝聚力，堅持求真務實精神提升領導班子建設的引領力，強素質轉作風。
（49）茶業(yè)公司聘用江蘇某公司法人吳某以擔任高(gāo)級顧問為(wèi)名，實際行使總經理職權，不到(dào)三個(gè)月(yuè)後又(yòu)将其解聘。
一(yī)是完善公司招聘流程以及招聘程序，在2021年(nián)度修訂《招聘管理辦法》《入職管理辦法》，在招聘過程中嚴格審查，确保人崗匹配。二是在2020下(xià)半年(nián)開(kāi)始房地産公司強化所屬公司領導班子成員(yuán)管理，納入統一(yī)管理，未經房地産公司本部審批同意，所屬公司不得随意自(zì)行調整領導班子成員(yuán)。三是提前編制用人計劃，确保招聘工(gōng)作更加科學，更具預瞻性。進一(yī)步規範公司的人力資源管理工(gōng)作，維護公司和員(yuán)工(gōng)雙方的合法權益，促進經營發展和提高(gāo)企業(yè)經濟效益。
（50）2018年(nián)以來，房地産公司和茶業(yè)公司共計招聘的128人中104人存在未招先聘、未錄先用等“先上(shàng)車後補票”情況，總占比高(gāo)達81%。
一(yī)是在2020年(nián)下(xià)半年(nián)在全公司範圍内明确要求所有員(yuán)工(gōng)一(yī)律“隻出不進”，确實因工(gōng)作需要或出現離職補缺等需要招聘員(yuán)工(gōng)的，應首先在全公司内部選拔，内部無合适人選的再予以外部招聘，并提前報(bào)備至公司本部人力資源部，并按照(zhào)集團公司員(yuán)工(gōng)招聘要求開(kāi)展招聘工(gōng)作。二是在全公司範圍内與各個(gè)所屬公司人力資源從(cóng)業(yè)人員(yuán)進行單獨培訓和“約談”，要求務必轉變觀念，加強員(yuán)工(gōng)聘用管理，嚴禁欺上(shàng)瞞下(xià)、先斬後奏等行為(wèi)，自(zì)覺監督并及時将相(xiàng)關情況報(bào)告給上(shàng)級公司人力資源部。三是在全公司範圍内嚴肅員(yuán)工(gōng)聘用管理，每年(nián)末根據集團公司統一(yī)要求編制次年(nián)員(yuán)工(gōng)招聘計劃，将招聘計劃彙總後統一(yī)提交集團公司人力資源部審核。未經核準的招聘計劃或未報(bào)送招聘計劃的單位不得發布招聘公告招聘員(yuán)工(gōng)。對因離職補缺或替換招聘的，按照(zhào)“一(yī)事(shì)一(yī)議”原則報(bào)送招聘計劃和申請，獲準後方可開(kāi)展招聘工(gōng)作。對招聘公告内容嚴格審查，按程序審批分别在專業(yè)招聘網站(zhàn)（前程無憂、智聯等網站(zhàn)）、集團公司和公司本部官方網站(zhàn)發布招聘信息，真正實施面向社會(huì)公開(kāi)招聘，接受監督。
（51）政治生(shēng)态不良，選人用人呈現“圈子化”。2018年(nián)，原房地産公司主要負責人授意增設崗位招錄同鄉喬某、分别聘任其在某大學同學陳某某和向某為(wèi)下(xià)屬企業(yè)高(gāo)管。
一(yī)是加強公司選人用人和幹部選任工(gōng)作管理，明确工(gōng)作程序，公示人員(yuán)情況，公開(kāi)選拔過程，嚴審檔案資料、征求紀檢監察工(gōng)作部門(mén)意見(jiàn)，主動接受監督，在選拔程序上(shàng)做到(dào)一(yī)步不少、一(yī)步不錯(cuò)，對存在疑問或瑕疵或其他問題的在未核查清楚前不予聘任。二是加強公司黨建工(gōng)作，充分發揮黨組織的集體研究和監督作用，為(wèi)進一(yī)步壓實責任。嚴明政治紀律和政治規矩，堅決治理不良政治生(shēng)态，構建公司良好政治生(shēng)态圈，堅持正确用人導向，整治“圈子文化”等不正之風，同時壓實“兩個(gè)責任”，在作風建設上(shàng)持續發力，嚴肅整治“四風”隐形變異等突出問題。鑒于工(gōng)作實際情況，勸退了陳某某、向某某，喬某某主動離職。三是不斷完善茶業(yè)公司治理結構和補充領導班子人員(yuán)，在集團公司領導下(xià)免去了茶業(yè)公司原主要負責人的職務，房地産公司也推薦人員(yuán)兼任茶業(yè)公司副總經理，并明确要求所屬公司高(gāo)級管理人員(yuán)異動和聘用的一(yī)律由公司本部審批，未經審批私自(zì)聘用的将嚴肅予以罪責問責。四是結合本次巡察整改工(gōng)作，全面梳理和盤點公司本部及其他所屬公司是否存在“圈子文化”以及地緣工(gōng)作緣等人身依附關系，結合省委巡視組向集團公司反饋意見(jiàn)，在2021年(nián)9月(yuè)經研究決定暫停經營綿陽分公司，妥善處理好綿陽分公司相(xiàng)關事(shì)宜後辦理注銷工(gōng)作，對綿陽分公司原有工(gōng)作人員(yuán)11人進行了分流或協商解除勞動合同，其中9人協商解除勞動合同關系，并辦理了相(xiàng)關資料移交、工(gōng)作交接和離職手續。
（52）2018年(nián)至今，房地産公司和茶業(yè)公司共招錄中層及以上(shàng)領導40人，其中由原主要負責人工(gōng)作地和戶籍地有關朋友(yǒu)熟人推薦招錄的19人，占比近48%，俨然形成一(yī)個(gè)自(zì)己的勢力圈子。
整改情況等與問題51相(xiàng)同。
（53）内部成長(cháng)渠道不暢，市(shì)場化選聘幹部公信度不高(gāo)。2018年(nián)以來，房地産公司及下(xià)屬公司提拔任用的30名中層管理人員(yuán)中僅3人是内部提拔晉升；職工(gōng)群衆反映部分市(shì)場化選聘幹部能(néng)力素質不配位、認可度不高(gāo)，有的提拔過快，普通(tōng)員(yuán)工(gōng)對此意見(jiàn)較大。
一(yī)是在全公司範圍内已明确若出現崗位空缺或增加中層管理崗位人員(yuán)需求的，優先考慮内部員(yuán)工(gōng)，逐漸建立和完善内部成長(cháng)渠道。關心和加強員(yuán)工(gōng)學習培訓工(gōng)作，加大培訓經費(fèi)預算(suàn)，在薪酬管理辦法、培訓管理辦法中明确鼓勵和倡導員(yuán)工(gōng)加強學習和再教育，并給予适當激勵。二是深化三項制度改革工(gōng)作，将競聘上(shàng)崗作為(wèi)在公司内部選拔中層管理幹部的主要方式，進一(yī)步拓寬了員(yuán)工(gōng)内部成長(cháng)渠道。三是在幹部選任方面注重品行考察，堅持有德有才提拔重用，有德無才培養使用，有才無德限制使用，無德無才堅決不用的原則。提升員(yuán)工(gōng)知情權，一(yī)些事(shì)關員(yuán)工(gōng)切身利益和成長(cháng)的一(yī)律公開(kāi)透明，事(shì)先征求廣大幹部職工(gōng)的意見(jiàn)和建議，主動積極接受工(gōng)作監督，确保人崗匹配、人事(shì)相(xiàng)宜。四是參照(zhào)集團公司《幹部管理辦法》梳理編制公司《幹部選任工(gōng)作方案》，公司進一(yī)步深刻認識到(dào)做好選人用人工(gōng)作的重要意義，查找分析當前存在的突出問題，有針對性地制定加強工(gōng)作統籌、規範工(gōng)作程序、提高(gāo)工(gōng)作效率的方法措施，有效提升選人用人成效。
（54）主要領導兼職多(duō)，個(gè)别領導兼職兼薪。原主要領導在一(yī)段時間内身兼川投空港、幸福置業(yè)、茶業(yè)公司、土(tǔ)整公司5個(gè)“一(yī)把手”職務，間接造成了各子公司日常經營管理混亂。
一(yī)是慎重拓展業(yè)務，結合上(shàng)級單位有關政策，不斷完善和優化公司業(yè)務，逐漸退出房地産開(kāi)發和土(tǔ)地整理業(yè)務。新增業(yè)務前做好市(shì)場調查和可行性研究，同步選擇合适人選，合理組建管理團隊，做好權力分工(gōng)和監督工(gōng)作。免去時任負責人的全部職務，重新選配合适選配合适人員(yuán)分别擔任相(xiàng)關公司的負責人。二是不斷加強薪酬管理，自(zì)2021年(nián)起在相(xiàng)關制度和任職文件(jiàn)均明确兼職不兼薪不兼酬，不得違規、變相(xiàng)領取相(xiàng)關津補貼，違者予以嚴肅追責問責。
（55）原茶業(yè)公司顧問陳某某兼職土(tǔ)整公司期間違規領取薪酬并報(bào)銷費(fèi)用2.1萬元。
針對陳某某在2017年(nián)10月(yuè)違規報(bào)銷接待費(fèi)用、出差補貼2534元，在2017年(nián)12月(yuè)違規報(bào)銷交通(tōng)費(fèi)、餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)11467.35元，将責成茶業(yè)公司通(tōng)知責任人退回。針對陳某某違規領取的兼職薪酬7500元，将責成土(tǔ)整公司通(tōng)知責任人退回。
（四）落實巡視、審計監督等發現問題和主題教育檢視問題整改方面
1.對省國(guó)資委巡察反饋問題整改不到(dào)位的整改情況。
（56）房地産公司未建立健全“雙向進入，交叉任職”的黨建領導體制，一(yī)崗雙責履行不到(dào)位，公司普通(tōng)員(yuán)工(gōng)進入支委班子，此情況在2020年(nián)省國(guó)資委巡察時已提出，但一(yī)直未整改。
一(yī)是在集團公司的統一(yī)協調和指導支持下(xià)，在2022年(nián)初前後房地産公司總經理配備到(dào)位，董事(shì)會(huì)、監事(shì)會(huì)順利完成換屆，從(cóng)實質上(shàng)建立健全了“雙向進入，交叉任職”的黨建領導體制，與集團黨委簽訂了2022年(nián)黨建工(gōng)作責任書，嚴格履行一(yī)崗雙責。二是為(wèi)加強黨的領導和強化黨建工(gōng)作，房地産公司根據集團黨委的批複在2022年(nián)初将支部升級為(wèi)黨總支，換屆選舉了房地産公司新一(yī)屆黨總支委員(yuán)，在2022年(nián)5月(yuè)根據集團公司黨委批複對總支委委員(yuán)進行了調整和補選，公司普通(tōng)黨員(yuán)不再擔任總支委員(yuán)。
2.下(xià)屬企業(yè)對審計反饋問題整改不力的整改情況。
（57）房地産公司在2020年(nián)4月(yuè)20日對土(tǔ)整公司反饋原總經理李某某經責審計有關問題意見(jiàn)後，其中涉及的接待費(fèi)超标和車改問題整改仍然不到(dào)位、不徹底。
一(yī)是房地産公司對土(tǔ)整公司主要領導進行談心談話，明确提出了整改要求和完成時限，要求土(tǔ)整公司嚴格履行整改主體責任，不推诿不拖延，确保整改落實到(dào)位。在多(duō)次督促下(xià)土(tǔ)整公司已按照(zhào)房地産公司相(xiàng)關制度重新修訂了土(tǔ)整公司公務用車、差旅費(fèi)和接待管理辦法，完善了财務報(bào)銷管控流程，避免類似事(shì)件(jiàn)的再次發生(shēng)。二是強化退還(hái)扣回工(gōng)作，李某某經責審計中涉及的接待費(fèi)超标和車改問題，前期重複發放(fàng)的補貼已完成清退處理。
3.“不忘初心、牢記使命”主題教育整改落實不夠的整改情況。
（58）房地産公司主要領導及班子團隊對檢視問題整改措施浮于表面，如選人用人、合規經營、聚焦主責主業(yè)、意識形态主體責任等相(xiàng)關方面問題至今仍然存在。
一(yī)是經過幾年(nián)的運轉磨合和探索，房地産公司逐步集中精力解決重點問題，逐漸收縮戰線，結合十四五戰略規劃，錨定主營業(yè)務，明晰經營管理思路(lù)，逐步提升和改善公司經營管理。二是公司領導班子成員(yuán)針對巡視巡察反饋問題，本著(zhe)真認帳、真對照(zhào)、真反思、真整改、真負責的态度，認真研究反饋意見(jiàn)，第一(yī)時間召開(kāi)專題會(huì)積極安排部署後續整改工(gōng)作，對于反饋問題全盤接收，切實擔負起巡察整改的主體責任，明确支部書記是落實整改工(gōng)作的第一(yī)責任人，将壓力層層傳導，壓緊壓實，堅持以問題為(wèi)導向，帶頭落實整改，做到(dào)親自(zì)部署、親自(zì)督促、親自(zì)抓落實。三是針對選人用人、合規經營、聚焦主責主業(yè)、意識形态主體責任等相(xiàng)關方面問題召開(kāi)專題會(huì)議研究部署，确保整改到(dào)位，目前已建立了完整的管理體系和制度體系，在2022年(nián)制度建設中将彙總印發房地産公司制度手冊，涵蓋了公司治理、财務融資、成本管理、經營管理、人力資源、黨建群工(gōng)、風控合規、行政辦公、安全環保等60餘項制度。
4.黨史學習主題教育貫徹落實不力的整改情況。
（59）房地産公司支部黨史學習專題組織生(shēng)活會(huì)對照(zhào)檢查材料浮在表面，未建立個(gè)人談心談話表，談心談話内容偏離主題，未開(kāi)展相(xiàng)互批評。
一(yī)是提高(gāo)思想認識，主動認真學習撰寫對照(zhào)檢查材料，相(xiàng)關崗位人員(yuán)結合實際，融合崗位職責，細化檢查材料要求和模闆，對提交的檢查材料認真核查，對不達标、浮于表面的檢查材料堅決予以退回重新撰寫，對多(duō)次不達标的進行專題輔導。二是建立健全了談心談話制度，建立談心談話表，廣泛聽取全體黨員(yuán)群衆等反映的意見(jiàn)。黨支部委員(yuán)之間、黨支部委員(yuán)和黨員(yuán)之間、黨員(yuán)和黨員(yuán)之間普遍開(kāi)展談心談話，做到(dào)全覆蓋，談話内容貼近主題，并做了詳細的登記和資料存檔。三是嚴肅認真開(kāi)展批評和自(zì)我批評，做到(dào)刀刃向内、揭短亮醜，相(xiàng)互批評出于公心、直截了當，真點問題、點真問題，從(cóng)具體問題表現入手，點出了在思想、政治、作用等方面的危害，自(zì)2021年(nián)起嚴格按照(zhào)要求及時召開(kāi)組織生(shēng)活會(huì)，每年(nián)至少2次，每次都必須開(kāi)展深刻的批評與自(zì)我批評。四是房地産公司建立了《黨員(yuán)領導幹部雙重組織生(shēng)活管理辦法》《領導班子組織生(shēng)活會(huì)制度》。
（60）房地産公司未按照(zhào)要開(kāi)展“四史”讀(dú)書學習會(huì)。
一(yī)是強化認識，從(cóng)思想上(shàng)深刻認識開(kāi)展“四史”讀(dú)書學習會(huì)的重要性和關鍵性，全面熟悉“四史”内容，主動激發學習熱情。二是房地産公司黨總支在2022年(nián)持續召開(kāi)“四史”專題讀(dú)書會(huì)，鞏固了黨史學習教育成果，推動黨史學習教育常态化、長(cháng)效化。三是房地産公司黨總支及時為(wèi)全體黨員(yuán)采購和發放(fàng)“四史”和相(xiàng)關書籍，目前已累計發放(fàng)100餘冊。
（61）房地産公司未專題研究部署“我為(wèi)群衆辦實事(shì)”，開(kāi)展方式單一(yī)，措施不完善，聯系群衆較少。
一(yī)是經過多(duō)次探讨和征集意見(jiàn)，房地産公司黨總支在2022年(nián)上(shàng)半年(nián)召開(kāi)專題會(huì)議研究部署“我為(wèi)群衆辦實事(shì)”，群策群力，研究制定并印發活動方案，累計将會(huì)辦理實事(shì)10餘件(jiàn)，集中解決一(yī)些群衆職工(gōng)關心的問題。二是所屬各單位各部門(mén)通(tōng)力協作抓好活動落實，建立辦實事(shì)長(cháng)效機(jī)制，全力以赴把實事(shì)辦實、辦好、辦到(dào)位，切實增強幹部職工(gōng)和人民(mín)群衆獲得感、幸福感、安全感。
三、持續改善，增強動力，确保整改效果貫穿始終
通(tōng)過整改，黨總支強化了政治意識，破除了圈子文化，淨化了工(gōng)作風氣，各項工(gōng)作積極向好推進。下(xià)一(yī)步，黨總支将在集團黨委堅強領導下(xià)，堅持和加強黨建引領，積極服務于集團戰略，貫徹新發展理念，持續改善，确保整改效果貫穿于公司治理始終。
（一(yī)）馳而不息落實巡察整改“後半篇”文章
黨總支堅持“目标不變、标準不降、力度不減”原則，針對已整改完成事(shì)項，開(kāi)展“回頭看(kàn)”和不定期抽查，堅決防止“回潮”和“反彈”；針對需長(cháng)期堅持整改事(shì)項，持之以恒、盯緊看(kàn)牢，持續跟蹤督辦，确保整改完成；針對整改有難度事(shì)項，深挖根源症結，積極探尋突破口，綜合施策，确保整改落實落地。
（二）完善長(cháng)效機(jī)制，持續提升整改成效
以整改為(wèi)契機(jī)，堅持舉一(yī)反三、以點帶面，在接下(xià)來的工(gōng)作中不斷總結在黨的領導、黨的建設、全面從(cóng)嚴治黨、黨風廉潔建設和反腐敗等工(gōng)作中存在的不足，以永遠(yuǎn)在路(lù)上(shàng)、沒有完成時的恒心韌勁抓好整改并建立長(cháng)效機(jī)制，不斷增強公司凝聚力、向心力、戰鬥力。
（三）求真務實促發展，強化整改成果運用
黨總支以此次巡察整改作為(wèi)檢視問題、提升能(néng)力、促進發展的有利契機(jī)，強化整改工(gōng)作成果運用，用整改的強大動力推動公司改革。黨總支将進一(yī)步堅持問題導向、業(yè)績導向，著(zhe)力破解現存的突出問題，加快扭轉被動局面，不斷增強發展活力，重塑形象，以整改工(gōng)作成果推動公司高(gāo)質量發展，向集團黨委和廣大幹部職工(gōng)交上(shàng)一(yī)份滿意的答卷。
歡迎廣大幹部群衆對公司巡察整改落實情況進行監督。如有意見(jiàn)或建議，請及時向我們反映。聯系電(diàn)話：028-85037952。公司地址：成都市(shì)武侯區臨江西(xī)路(lù)一(yī)号川投大廈17樓，郵編：610044。
